Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) МЭЦФМ

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» более 15 лет оказывает помощь всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ в его исполнении.

Организация является официальным партнером Международного учебного методического центра финансового мониторинга, учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Данная группа предназначена для всех субъектов закона №115-ФЗ:
• Агентств недвижимости и предпринимателей рынка недвижимости,
• Организаций и ИП ювелирной отрасли,
• Микрофинансовых организаций,
• Кредитных потребительских кооперативов,
• Ломбардов,
• Лизинговых компаний,

• Операторов по приему платежей,
• Страховых организаций,
• Организаторов лотерей, букмекерских контор,
• Операторов связи,
• Нотариусов,
• Аудиторов,

• Организаций и ИП, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги,
• Профучастников рынка ценных бумаг,
• Управляющих компаний ПИФ,
• Негосударственных пенсионных фондов,
• Осуществляющих продажу криптовалюты на основании договора,
и др. субъектов закона №115-ФЗ .

В группе возможно обсуждение вопросов:
› разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› практики проверок надзорных органов,
› требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации),
› предоставление информации в Росфинмониторинг.

В группе размещаются полезные материалы, новости Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ, новости Пробирной Палаты, ФНС России, Роскомнадзора, статьи эксперта, рекомендации и комментарии.

На вопросы участников отвечает [id337731389|Пинигина Елена Евгеньевна] - ведущий в России эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ [club138072772|«ВЕСТИ 115-ФЗ»], с опытом работы в данной области 15 лет, спикер, лектор учебных программ в ведущих ВУЗах России, разработчик методических материалов по теме финансового мониторинга, допущена к преподаванию Росфинмониторингом (подразделением финансовой разведки России).